Более 200 омичей стали жертвами двух иркутских компаний
Омские полицейские ищут пострадавших от действий двух компаний, которые зарегистрированы в Иркутской области, - кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции».
«По версии следствия, данные организации принимали деньги от жителей Омской области, а также заключал договоры займов под проценты. В 2018 году клиенты перестали получать проценты по вкладам, не смогли они и вернуть вложенные деньги», — пояснили «СуперОмску» в УМВД по Омской области.
Уголовные дела по обращению более 200 омичей, львиная доля из которых – пенсионеры, направлены в Следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области, где зарегистрированы фирмы и проживает фигурант уголовного дела.
Отметим, что от действий этих возможных мошенников пострадали не только омичи, но и жители других регионов.
В данный момент омские следователи, входящие в группу по расследованию, устанавливают жителей региона, которые также пострадали от действий кредитно-потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» и ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции».
Добавим, что учредителем и руководителем указанных компаний являлся Денис Панишев. На данный момент обе фирмы признаны банкротами, а сам Панишев находится под следствием и содержится под домашним арестом. Согласно открытым данным, только у «Деловых инвестиции» числится 607 исполнительных производств на сумму свыше 22 миллионов рублей, еще 54 исполнительных листа на «Золотой фонд». Там общая сумма пока поскромнее – свыше 6 миллионов рублей.
Читайте также
- Вторая жизнь: Как вдохнуть новую жизнь в старую технику
- Секреты успешного рецензирования в РИНЦ: Подробное руководство
- Современные методы диагностики в медицине: От первичного обследования до прогрессивных технологий
- Налоговый вычет за обучение – кому положен и как получить
- Как написать курсовую или дипломную работу самостоятельно