СК России обвинил фонд Навального в отмывании 1 млрд рублей
«Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Следователи подозревают, что с января 2016 по декабрь 2018 года "лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем".
Для легализации денежных средств использовались денежные переводы через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве. Причем участниками преступной схемы, полагают в СК, были не только получатель Навальный и его фонд, но и отправители, так называемые жертвователи, чьи реквизиты и персональные данные будут изучаться, и в отношении которых будет возбуждено отдельное производство.
