В Челнах супругов арестовали за незаконную банковскую деятельность
Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Челнах. Сумма их дохода составила свыше 32 миллионов рублей.
Как мы ранее сообщали, все подозреваемые - жители Набережных Челнов, лишь один из Елабуги. Их возраст – от 36 до 45 лет, четверо ранее уже были судимы. Всего по делу проходят 17 человек.
По материалам следствия, в период с января 2016-го по январь 2020 года злоумышленники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц, производили незаконные банковские операции. За совершение действий получали вознаграждение в размере 10 процентов от каждой незаконной операции.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и части 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Судом ходатайства следственных органов были удовлетворены пока в отношении шести задержанных: двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля, четверым – в виде заключения под стражу до 15 апреля. В числе последних - подозреваемый в организации преступной группы 37-летний директор строительной компании Николай Ш. Он, к слову, многодетный отец. Отправилась в СИЗО и его супруга. Их несовершеннолетние дети переданы под опеку ближайшему родственнику женщины.
