Задержана группа подозреваемых в незаконной банковской деятельности в Челнах
В Набережных Челнах задержана группа из 11 человек, подозреваемых орга6низованной преступной деятельности. Все они жители Челнов, лишь один – из Елабуги. Их возраст – от 36 до 45 лет, четверо ранее уже были судимы.
Как выяснили «Челнинские известия», сумма дохода, извлеченного ими преступным путем, составила свыше 32 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи172 «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
По материалам следствия, в период с января 2016-го по январь 2020 года злоумышленники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц, производили незаконные банковские операции. При этом получали за совершение действий вознаграждение в размере 10 процентов от каждой незаконной операции.
Максимальное наказание, которое грозит по этой статье – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
